අමි මෝඩි 2018 දී බැංකු වංචා නඩුව හෙළිදරව් වූ වහාම රට හැර ගිය බව ප්‍රකාශ වේ.පලාගිය පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව එවැනි දැනුම් දීමක් කළ පසු, ඔිනෑම රටකට ඔහු හෝ ඇය පිටුවහල් කිරීම හෝ පිටුවහල් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කළ හැක. ඉන්ටර්පෝල් එහි සාමාජික රටවල් 192 න් එය ඉල්ලා සිටී.
ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයා නිරව් මෝඩි මේ වන විට එක්සත් රාජධානියේ බන්ධනාගාරයක රඳවා සිටින අතර ඔහු 2019 මාර්තු මාසයේදී ලන්ඩනයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඉන්දියාවට පිටුවහල් කිරීමෙි කාර්යයේ බ්‍රිතාන්‍ය නිරත වෙයි.ඔහු මේ වසර මුලදී මුම්බායි අධිකරණයක් විසින් පලාගිය ආර්ථික වැරදිකරුවෙකු ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර ඔහුගේ වත්කම් රාජසන්තක කිරීමට අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.
දැනටමත් ඉන්දියාව ඔහු සම්බන්ධිත දේපළවලින් රුපියල් කෝටි 329 ක් රාජසන්තක කර ඇත.
නිරවි මෝඩි නැමති මොහු කවුද ?
ගුජරාටි පවුලක උපත ලැබූ මෝඩි ෆයර්ස්ටාර් ඩයමන්ඩ් ආරම්භ කළ අතර දිල්ලි, මුම්බායි, නිව් යෝර්ක්, ලන්ඩන්, හොංකොං සහ මැකාවු ඇතුළු ලෝකයේ ඉහළ නගරවල සිය ශාඛා විවෘත කල ප්‍රකෝටිපතියෙකි.. 2015 දී නිව්යෝර්ක් හි මැඩිසන් මාවතේ ඔහුගේ පළමු වෙළඳසැල විවෘත කිරීම සඳහා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සහභාගී වූ බව ෆෝචූන් ඉන්දියා වාර්තා කරයි. ෆෝබ්ස් බිලියනපතියන්ගේ ලැයිස්තුව 2017 හි ලාබාලම ඉන්දියානුවෙකු ලෙස සනිටුහන් කර තිබිනි.
ඔහුගේ පවුල ඉන්දියාවේ සිටියදී, ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරිකයා හැදී වැඩුණේ ජාත්‍යන්තර පිරිපහදු කළ දියමන්ති වෙළඳාමේ මධ්‍යස්ථානය ලෙස හැඳින්වෙන බෙල්ජියමේ ය. පසුව ඔහු තම මාමා යටතේ දියමන්ති වෙළඳාම පිළිබඳ පුහුණුව සඳහා ඉන්දියාවට ගියේය. වසර ගණනාවකට පසු ඔහු නිරව් මෝඩි ස්වර්ණාභරණ සන්නාමය ආරම්භ කළ අතර බොලිවුඩ් නිළි ප්‍රියංකා චොප්රා ද නිරව් මෝඩි සන්නාමයේ ගෝලීය තානාපති ධුරයට පත්විය.
නිරව් මෝඩි විසින් ප්‍රවර්ධනය කරන ලද මුම්බායි ආයතනික ශාඛාවක රුපියල් කෝටි 11,000 ක් වටිනා වංචනික ගනුදෙනු අනාවරණය වී ඇති බව පන්ජාබ් ජාතික බැංකුව (පීඑන්බී) 2016 දී අනාවරණය කළේය.
පීඑන්බී පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් කෝටි 280 ක වංචා නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් මෝඩි, ඔහුගේ බිරිඳ අමි මෝඩි, සහෝදර නිෂාල් මෝඩි සහ ඔහුගේ මාමා වන මෙහුල් චොක්සි යන සියලුම දෙනාට ජනවාරි 29 වනදා සීබීඅයි නඩු පවරා තිබේ. කෙසේ වෙතත්, මෝඩිගේ සමාගම් විසින් සිදු කරන ලද “අනවසර ගනුදෙනු” වල වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 1,771.7 ක් බව දැනගත් විට, සීබීඅයි වෙත තවත් පැමිණිල්ලක් ගොනු කළේය.